Бинанце се наводно суочава са још једном истрагом америчког Министарства правде, а овај пут се тиче могућих кршења санкција уведених Русији. Према Блумбергу, агенција истражује да ли је размена криптовалута омогућила руским клијентима да преносе новац како би заобишли америчке санкције против финансијских институција земље. Извори публикације су такође известили да Бинанце разговара о могућем поравнању са Министарством правде због претходних навода да је размена такође коришћена за кретање новца око америчких санкција Ирану.
Подсетимо, САД и Европска унија увеле су санкције руским финансијским институцијама након инвазије на Украјину. Михаил Федоров, заменик премијера Украјине, затражио је од највећих берзи криптовалута да истовремено замрзну све руске и белоруске рачуне, али је Бинанце била једна од компанија која је то одбила. Представник компаније је тада рекао да је једнострано забрана приступа људима криптовалутама „против саме суштине криптовалута“ јер би утицала на обичне кориснике, а не само на руске олигархе.
Ако Министарство правде заиста проучава активности компаније у вези са руским санкцијама, онда је ово само једна од истрага са којима се берза суочава. Министарство правде и Пореска служба почели су да истражују извештаје да је Бинанце коришћен за шеме прања новца 2021. И раније ове године, Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) оптужила је Бинанце и њеног оснивача Цхангпенг Зхаоа да не траже од корисника да верификују свој идентитет, нудећи нерегистроване крипто деривате и предузимајући кораке да избегну америчку регулативу. У то време, Бинанце нам је рекао да сматра да су оптужбе „изненађујуће и разочаравајуће“.
Овог пута, компанија је то пријавила Блоомбергу у изјави: „У 2021. години, Бинанце је покренуо иницијативу за потпуно преиспитивање своје структуре корпоративног управљања, укључујући довођење искусних руководилаца светске класе како би суштински променили начин на који Бинанце функционише на глобалном нивоу. Портпарол је наставио да компанија сада следи строге протоколе „упознај свог купца“ сличне онима које користе традиционалне банке. „Наша политика,“ рекли су, „је нулта толеранција на двоструке регистрације, анонимне идентификаторе и нејасне изворе новца“. Иако нису конкретно одговорили на оптужбе, изгледа да се у саопштењу негира да је услуга компаније дозволила руским корисницима да крше америчке санкције.
Прочитајте такође: